证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-032
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露施行的真确、准确和齐全，莫得诞妄记
载、误导性请教或紧要遗漏。
止境辅导：
息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技巧付息款项不另计息）。
（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价低于“博汇转债”当期转股价
格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可转移公
司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）中规章的转股价钱向下修正条件
（即“在本次可转债存续技巧，当公司股票在职意流通三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）”）的可能性。若在异日
触发转股价钱向下修正条件，届时凭证召募评释书中关联转股价钱向下修正的联系
商定，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正有计算并提交公司推动大会审议表决。
敬请巨大投资者防备了解可转移公司债券联系规章，并眷注公司后续公告，注
意投资风险。
一、可转移公司债券基本情况
（一）可转移公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2022〕1568 号文情愿注册，公司于 2022
年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可转移公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 39,700.00 万元。刊行步地接受向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余
额部分（含原推动解除优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
交游系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销步地承销，
本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转移公司债券上市情况
经深交所情愿，公司刊行的 39,700.00 万元可转移公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交游，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
（三）博汇转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转移公司债券刊行径止之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个交游日起至可转移公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺
延技巧付息款项不另计息））。
（四）博汇转债转股价钱颐养情况
本次刊行的可转债运转转股价钱为 15.05 元/股，因公司实施 2022 年度权利分
派，凭证《召募评释书》及中国证监会对于可转移公司债券刊行的关联规章，博汇
转债转股价钱由 15.05 元/股颐养为 10.69 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月
转债”颐养转股价钱的公告》（公告编号：2023-050）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续技巧，当公司股票在职意流通三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权淡薄转
股价钱向下修正有计算并提交公司推动大会审议表决。若在上述交游日内发生过因除
权、除息等引起刊行东说念主转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱颐养日及之后的交游日按颐养后的转股
价钱和收盘价缱绻。
上述有计算须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推动
进行表决时，执有本次可转债的推动应当狡饰。修正后的转股价钱应不低于前项规
定的推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游
均价。
（二）修正法式
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳妥条件的信息袒露媒
体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）
等。从股权登记日的前一个交游日（即转股价钱修正日）起，起首还原转股央求并
实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转移股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于本次预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘价
低于“博汇转债”当期转股价钱的 85%，存在触发召募评释书中规章的转股价钱向
下修正条件的可能性。若触发转股价钱向下修正条件，届时凭证召募评释书中转股
价钱向下修正条件规章，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正有计算并提交公司股
东大会审议表决。
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管开荒第 15 号——可转移公司债券》等
联系规章，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前袒露修正巧合不修正可转
债转股价钱的辅导性公告，并按照召募评释书的商定实时履行后续审议法式和信息
袒露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议法式及信息披
露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“博汇转债”的其他联系施行，请查阅公司于 2022 年 8 月 12
日在巨潮资讯网袒露的《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可转移
公司债券召募评释书》全文。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
